LA VOLUNTARY DISCLOSURE:
OPPORTUNITÀ E PROFILI CRITICI
27 marzo 2015, ore 14,30-18,30
Hotel NH Laguna Palace
Mestre Venezia
PROGRAMMA
Saluti di apertura
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia
Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia
Dott. Comm. Paolo Cappugi
Managing Director Banca Esperia Spa
Intervento introduttivo
Dott. Pierluigi Merletti
Direttore Regionale Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto
Inquadramento sistematico della voluntary disclosure e valutazioni di convenienza
Prof. Dott. Antonio Viotto
Professore associato di Diritto tributario presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia
Presupposti di realizzazione
Dott.ssa Carla Todaro
Funzionario Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento – Ufficio Centrale per il contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali (UCIFI)
La procedura di Voluntary Disclosure
Dott.ssa Sonia Saccon
Capo Team Venezia Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento – Ufficio Centrale per il contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali (UCIFI)
Effetti premiali sul piano amministrativo
Prof. Avv. Gaetano Ragucci
Professore associato di Diritto tributario presso l’Università degli Studi di Milano
Coffee Break
Profili penali
Prof. Avv. Loris Tosi
Professore ordinario di Diritto tributario presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia
Il ruolo dell’Agenzia: attività di controllo e successiva attività di accertamento
Dott. Christian David
Capo Settore Controlli e Riscossione Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto
Il ruolo dei professionisti e gli adempimenti antiriciclaggio
Dott. Comm. Graziano Visentin
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso
Il ruolo degli intermediari finanziari e delle società fiduciarie
Dott. Comm. Matteo Ubezio
Direzione Wealth Planning Banca Esperia Spa
Dibattito e conclusione
Aperitivo
Il convegno è stato accreditato dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia con riconoscimento ai fini della formazione continuativa di 4 crediti.
La partecipazione al convegno è gratuita. L’iscrizione, valevole ai fini dell’aggiornamento professionale, dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità previste dal regolamento formativo di ciascun ordine.
È caldamente raccomandata l’iscrizione esclusivamente di quanti intendano effettivamente partecipare.
