VOLUNTARY DISCLOSURE:
RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E ANTIRICICLAGGIO
Mercoledì 22 luglio 2015
dalle ore 14.30 alle ore 18.30
presso l’Hotel Maggior Consiglio – Via Terraglio n. 140 – Treviso
Programma
h.14,30
Introduzione e saluti ai presenti
h. 14,45
Il punto sulla Voluntary Disclosure e la riforma della normativa sul raddoppio dei termini di accertamento.
Prof. Dott. Antonio Viotto
Associato di Diritto Tributario Università Cà Foscari Venezia - Presidente Commissione di Studio di Diritto Tributario Nazionale ed Internazionale ODCEC di Treviso.
h.15,15
Voluntary Disclosure e banche svizzere.
Prof. dr. h. c. Paolo Bernasconi
Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano
h.15,45
Voluntary Disclosure e reato di riciclaggio.
Dott. Antonio De Lorenzi
Presidente di Sezione Commissione Tributaria Provinciale di Treviso -
Sostituto Procuratore Generale Procura Generale della Repubblica di Venezia.
h.16,15 Pausa
h. 16,30
Voluntary Disclosure e reato di autoriciclaggio.
Dott. Arturo Toppan
Presidente del Tribunale di Venezia e Presidente di Sezione di Commissione Tributaria Provinciale di Treviso.
h. 17,00
Voluntary Disclosure e adempimenti antiriciclaggio in capo a professionisti e intermediari.
Prof. Ranieri Razzante
Docente di Legislazione Antiriciclaggio Università di Bologna.
h.17,30
Le coperture sul versante penale della Voluntary Disclosure.
Prof. Avv. Loris Tosi
Ordinario di Diritto Tributario Università Cà Foscari Venezia.
h.18,00
Voluntary Disclosure e banche italiane.
Dott. Comm. Matteo Ubezio
Direzione Wealth Planning Banca Esperia Spa.
h.18.30
Dibattito e conclusioni.
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